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Master in Antiriciclaggio - Modulo II #AscheriAcademy
- Author: Vários
- Narrator: Vários
- Publisher: Podcast
- Duration: 0:55:45
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Informações:
Synopsis
Relatore: Pasquale Mazzitelli – Consulente sulla normativa antiriciclaggio Programma» I princìpi di risk based approach (RBA) e know your customer (KYC)» La valutazione del rischio» Gli obblighi di customer due diligence (adeguata verifica)» La conservazione dei dati e delle informazioni
